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和仁科技:2020年创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)
发布日期:2021-06-07 09:46   来源:未知   阅读:

  2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法(2020年修订)》、

  事会第二次会议、第三届董事会第三次会议、2020年第一次临时股东大会审议

  本的30%。按目前总股本测算,本次非公开发行股票数量不超过35,157,150股

  5、本次非公开发行拟募集资金总额不超过50,716.50万元(含本数),扣

  一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市

  公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监发[2013]43号)》、《公司

  护工作的意见》(国办发[2013]110号)及《关于首发及再融资、重大资产重组

  摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关

  了承诺,相关措施及承诺请参见本预案“第五节 其他披露事项”。同时,公司特

  特别说明:敬请注意,本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这

  (2018-2020年)》,提出以“互联网+”为手段,建设智慧医院;2018年4月,国

  务院办公厅《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,允许依托医疗机构发

  知指出,到2019年,所有三级医院要达到电子病历应用水平分级评价3级以上,

  即实现医院内不同部门间数据交换;到2020年,要达到分级评价4级以上,即

  开展2019年医院智慧服务分级评估工作,使各级医院的智慧医疗建设、升级改

  (2019-2022年)》,强调加强部门协调联动,大力发展健康产业,实施健康中国

  战略。其中,“互联网+医疗健康”提升工程为十项重大工程之一,指出:①建设

  ③加快发展“互联网+医疗”。推动线上线下服务一体化,应用互联网、物联网技

  果自动推送、智慧中药房等服务;④积极发展“互联网+药品流通”。建立互联网

  行融合,以“医疗系统数据中心”为核心,跨越原有医院医疗系统的时空等限制,

  2018年我国医疗行业IT投入规模达到491.8亿元,根据信达证券的研究分

  析报告,到2022年我国医疗行业IT投入规模有望达到657.2亿元,年均复合

  增速达到9.0%。2017年,国内医疗卫生机构医疗IT投入占卫生总费用的0.83%,

  较2012年的0.63%有了明显提升,但与发达国家3%-5%的占比相比依旧存在很

  医院在内的100多所军队医院应用,同时公司也发展了一批以浙江省人民医院、

  级医院为代表的标杆客户。2019年,公司研发的智慧医疗系统“舒心就医平台”

  成功接入杭州“城市大脑·卫健系统”,该平台完成245家杭州市属公立医疗机构

  院一体化建设项目”,通过对医院信息化需求进行顶层设计,结合医院战略发展、

  买服务已趋于常见和成熟。2019年9月,国家发改委联合国家卫健委、中医药

  发展行动纲要(2019-2022年)》,该政策进一步鼓励社会力量提供差异化、定制

  近年来,公司业务快速发展,营业收入较快增长。2016年、2017年、2018

  年和2019年1-9月,公司营业收入分别为2.36亿元香港白小姐今晚开奖结果,2.76亿元、3.91亿元和

  发行股份总数不超过35,157,150股(含本数)。最终发行数量将在本次发行获得

  本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过50,716.50万元(含本

  截至本预案公告日,公司股本总额为117,190,500股,杨一兵和杨波控制的

  杭州磐源投资有限公司持有公司53.79%的股份,杨一兵控制的杭州磐鸿投资管

  理合伙企业(有限合伙)持有公司6.81%,杨一兵和杨波两人合计控制发行人

  若按照本次非公开发行的数量上限35,157,150股测算,本次非公开发行完

  成后,杨一兵和杨波所控制股份占公司股本总额的比例为46.62%,仍为公司实

  董事会第三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过,尚需获得中国证监

  本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过50,716.50万元(含本

  总投资额为40,716.50万元,拟投入募集资金40,716.50万元,总建设期36个月,

  合不充分是我国医疗行业的现状。2016年10月,复旦大学医院管理研究所发

  布了《2015年度最佳医院排行榜100强》,其中最佳医院100强中的半数来自

  系统普遍存在以下问题:①技术老化、理念陈旧:上一代的HIS、EMR采用传

  巨大困难;②HIS、EMR“两张皮”:采用了HIS+补丁的模式,是独立的两个系

  政府陆续出台各项医疗产业政策,提出以“互联网+”、大数据等为手段,建设智

  第三方支付、医保/商保、药品服务方等多方主体,在“互联网+医疗健康”重构

  (2018-2020年)》,提出以“互联网+”为手段,建设智慧医院;2018年4月,国

  务院办公厅《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,允许依托医疗机构发

  开展2019年医院智慧服务分级评估工作,使各级医院的智慧医疗建设、升级改

  (2019-2022年)》,强调加强部门协调联动,大力发展健康产业,实施健康中国

  战略。其中,“互联网+医疗健康”提升工程为十项重大工程之一,提出建设全民

  健康信息平台、应用健康医疗大数据、加快发展“互联网+医疗”、积极发展“互

  2016年被评为浙江省大数据产业第二批应用示范企业。公司在多年的发展过程

  中一直以自主研发、技术创新为核心,形成了深厚的技术积累。截止2019年9

  月30日,公司技术人员达442人,占员工比例的71.99%,技术人才储备充足。

  成了HIS和EMRS一体化设计,是覆盖传统“HIS+EMRS+互联网医院”业务边

  该系统以电子病历为核心,支持多院区、HIS和EMR一体化,在数据模型(颗

  市“城市大脑·卫健系统”--舒心就医平台项目、江西省妇幼保健院信息化建设项

  四川广元市“智慧广元”人口健康信息化建设项目、江苏江阴市智慧卫生项目等。

  医院在内的100多所军队医院应用,同时公司也发展了一批以浙江省人民医院、

  本项目总投资40,716.50万元,其中软硬件购置投入28,983.26万元,系统

  建设及实施投入10,547.32万元,其他不可预见费用1,185.92万元,具体投资安

  据测算,本项目税后内部收益率18.87%,税后静态投资回收期4.83年(含

  27.18%。随着公司业务的发展以及新业务的开拓,公司营运资金需求也相应增

  截至本预案公告日,公司股本总额为117,190,500股,杨一兵和杨波控制的

  杭州磐源投资有限公司持有公司53.79%的股份,杨一兵控制的杭州磐鸿投资管

  理合伙企业(有限合伙)持有公司6.81%,杨一兵和杨波两人合计控制发行人

  若按照本次非公开发行的数量上限35,157,150股测算,本次非公开发行完

  成后,杨一兵和杨波所控制股份占公司股本总额的比例为46.62%,仍为公司实

  的15%。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

  根据公司2017年5月17日召开的2016年年度股东大会决议,以公司总股

  本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利1元(含税),分红金

  根据公司2018年5月16日召开的2017年年度股东大会决议,以公司总股

  本83,220,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.60元(含税),分红

  根据公司2019年5月17日召开的2018年年度股东大会决议,以公司总股

  本83,790,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.75元(含税),现金

  分红金额628.42万元,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

  步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监

  管指引第3号—上市公司现金分红》(证监发[2013]43号)、《公司法》等法律、

  (2)目前公司总股本为117,190,500股,假设本次非公开发行数量为上限

  35,157,150股(含本数),募集资金为50,716.50万元,不考虑发行费用的影响。

  (3)2019年1-9月归属于母公司股东的净利润为3,467.34万元,非经常性

  损益为598.68万元。在不考虑季节性变动的因素,按照2019年1-9月已实现净

  元。假设2020年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公

  注1:上述假设仅为测算本次发行对即期回报的影响,不代表公司对2019年、2020年盈利情况的观点

  注2:上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等的影响。

  贡献,获得中国人民解放军科学技术进步奖二等奖。截至2019年9月30日,

  公司拥有技术人员442人、销售人员81人、行政及财务人员91人。稳定、结

  2016年被评为浙江省大数据产业第二批应用示范企业。成立至今一直专注于医

  190多项软件著作权,为“基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设项目”

  医疗信息系统和数字化场景应用系统两大部分。2016年度、2017年度和2018

  现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—

  上市公司现金分红》(证监发[2013]43号)的要求。未来公司将进一步完善利润